İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paraların elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği öne sürüldü.
Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, söz konusu gelirlerin yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmeler yoluyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, PAYCO’nun elektronik para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı iddia edildi.
TEKNİK KADRO MERCEK ALTINDA
Soruşturmanın ikinci aşamasında, yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik kadroların da dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Bu kişilerin, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin oluşturulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı tespit edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. İlk aşamada hakkında işlem yapılanlarla birlikte toplam şüpheli sayısının 39’a ulaştığı bildirildi.
